Аудит Urban Group выявил возможное нецелевое использование денег дольщиков

Аудит девелоперской компании Urban Group выявил возможное нецелевое использование средств дольщиков. Об этом говорится в пресс-релизе в сообщении Фонда защиты прав дольщиков по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности девелопера.

"Выявлен ряд возможных нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства", — говорится в нем.



По результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ. Наибольшее завышение — по расценкам на кирпичную кладку наружных стен и отделочные работы фасадов — на 155%. Приобретение строительных материалов осуществлялось, в том числе, у производителей, находящихся под контролем бенефициаров группы, говорится в сообщении.
"Также аудит выявил направление за счет указанных средств займов ООО "Профиконсалт" (организация, осуществляющая оказание прочих финансовых услуг и подконтрольная трем физическим лицам — Калашниковой Т.Ф., Луньковой Е.В. и Разомасовой И.В. с уставным капиталом в размере 102 тысячи рублей) в размере 31,1 миллиарда рублей", — добавляется в материалах госкомпании.
В дальнейшем, в том числе за счет указанных средств по договорам займа, были направлены средства аффилированным компаниям (19,2 миллиарда рублей) и прочим компаниям, не входящим в состав Urban Group (3,1 миллиарда рублей), а также физическим лицам, аффилированным с менеджментом группы (2,3 миллиарда рублей).
По договорам оказания услуг застройщики и генеральные подрядчики направили порядка 440 миллионов рублей за потенциально фиктивные услуги, оказанные ИП, зарегистрированными менеджментом и родственниками менеджмента Urban Group, сообщается в пресс-релизе.
В состав группы входят 60 юридических лиц. Однако в ходе проверки дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица, имеющих признаки аффилированности с группой, добавляется в сообщении "Дом.рф". Проверка выявила неудовлетворительное финансовое положение и наличие признаков неплатежеспособности застройщиков Urban Group по состоянию на 31 декабря 2017 года. В том числе установлено несоответствие данных между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета, выявлены факты внесения модификации учетных данных.
Для выполнения отдельных работ в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности группы компаний Urban Group с 2011 по 2017 год и I квартал 2018 года были привлечены ООО "Эрнст энд Янг", ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг", АО "НЭО Центр". Срок проведения проверки составил 44 рабочих дня.
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал" сроком на один год. Завершение строительства объектов обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ.

Источник

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.